洗钱方法，电影中的洗钱是什么？我们该如何避免牵涉于洗钱之中？

这是关于洗钱方法，电影中的洗钱是什么？我们该如何避免牵涉于洗钱之中？的知识，也会对洗钱方法，电影中的洗钱是什么？我们该如何避免牵涉于洗钱之中？进行解释，

本文导读目录：

2、西安套现，西安奔驰女车主回应“欠款590万”“限高令”：公司破产了，但和此前维权无关

电影中的洗钱是什么？我们该如何避免牵涉于洗钱之中？

相信各位都在电影中看到过某某某洗钱，但这是一种犯法的行为，那洗钱到底是什么？

洗钱指的是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。此外，还有将合法资金洗黑用于走私行为，即白钱洗黑；或者将合法资金洗成另一种方式的合法资金，如侵吞国有资产，将其占为己有，即白钱洗白。

按照资金的流动方式分为：境内洗钱和境外洗钱。

境内洗钱指的是资金在国家内部流转，而境外洗钱指的是资金在不同国家之间进行流转。

值得注意的是无论资金是否合法，通过洗钱方式逃避监管是属于违法行为。

那么常见的洗钱方法又是怎么样的？

境外洗钱：国内资金出逃海外，如逃税金，巨额非法收益等。这种方法一般会利用国家对银行对个人资产过度的保密限制，这些国家大致具有以下特征：银行保密法严格；金融规则较为宽松，同时很难获取银行账户的真实信息。

找到资金出逃目的地后，下面一般会有几种常见操作方式洗钱。

、用现金进行走私，让钱作为货品通过走私的方式运到国外。

、购买贵金属或者艺术品再运到国外，通常购买的这种商品在国际市场很吃香，有利于在国外出手。

、通过贿赂金融监管高管，进行权钱交易，将黑钱汇往境外。

、通过投资国外金融类产品进行洗钱

、成立空壳公司，通过空壳公司在国际公司频繁地进行虚假业务来往，细水长流式洗钱。

、通过贸易手段

说了境外洗钱的方法，现在来说说境内洗钱的方法。

、利用现金密集行业。由于银行对现金流动进行监测，大量现金存入银行容易引起国家的怀疑，于是洗钱者通过开设赌场、酒吧等作为掩护，通过虚假交易进行洗白。

、购置昂贵不动产，然后再转卖套取现金存入银行，从而变为合法收入。

、通过金融产品洗钱

、多账户操作，把大量非法收入分散到多个不同账户里，进行储蓄业务办理。现在银行对公司账户和个人账户的办理监管格外严格，这就是为了防止出现洗钱的的情况。

洗钱是犯法的，作为老百姓的我们该如何避免牵涉其中呢？

洗钱需要大量的银行卡账户和身份证信息，通过高频次的买卖交易，实现对不法收入的洗白。

因此，我们不要随便外借身份证，各种需要提供身份证相片或者复印件务必要要打上“仅用于某事物”水印，同时不要把银行卡随便借给别人，账户仅限个人资金流动使用，不要用自己账户帮人走私。

西安奔驰女车主回应“欠款万”“限高令”：公司破产了，但和此前维权无关

去年一段坐在奔驰引擎盖上哭诉维权的视频，把薛春艳推到了大众面前。

一时间，几乎所有人都认识了西安“奔驰女车主”。后来，关于薛春艳的新闻越来越多，“奔驰女车主公司被判欠款万”“奔驰女车主公司被限制高消费”“奔驰女车主被西安某技校索赔万”等话题，接连引发热议。

年月，薛春艳的上海竞集公司申请破产。同年月日，上海市第三中级人民法院受理了该公司的破产清算案。商户起诉后，法院认为该案为破产债权确认纠纷。

该院审理后认为，根据査明事实，竞集公司依据合同有义务适时地提供适格的商铺交付商户并且保障商户合同期限内的正常经营，然而竞集公司不但交付迟延，且交付的商铺所在场所存在严重的漏水、渗漏等问题，直接影响正常经营，后续竞集公司与业主的房屋租赁合同被上海市闵行区人民法院裁判解除，直接导致了合同实际无法履行。因此，竞集公司构成违约。

法院称，竞集公司的迟延交付且交付不适格的商铺，无法正常经营。竞集公司后续丧失了商铺的承租权，自身又进入了破产清算程序更无法保障商户合同约定的经营期限。依照《合同法》相关规定，对商户要求解除合同的诉请予以支持，同时竞集公司需返还商户此前所支付的各项费用。

最终，法院判决，商户与上海竞集文化发展有限公司签订的《联销经营合同》自判决生效之日解除；同时确认家户商户对竞集公司享受破产债权金额万多元。

据澎湃新闻报道，在上海竞集进入破产清算程序后，破产管理人审查账目过程中发现薛春艳等人存在利用“虚假交易、违规交易”等方式套现行为。

一位上海竞集的商户在接受采访时说，薛春艳父母不是上海竞集的员工，公司却在给她父母开工资，把公司财务与个人财务混淆在一起。该商户在对澎湃新闻的采访中表示，能理解公司经营不善出现破产，这是正常现象，但是该商户感觉对方“提前设局”，让自己有种被骗的感觉。

月日晚，薛春艳向红星新闻回应称，今年月，上海竞集公司合理合法的破产了，“也许没有发生奔驰事件，我的公司不会破产。”薛春艳认为这只是一起商业纠纷案件，与商户之间的纠纷，但“在奔驰维权事件发生后，商户们忽然告了我们。”

“我本人从未收到过任何所谓的限高令，欠款纠纷本质上是一起商业纠纷，但是却与‘奔驰女车主’这个名号纠缠在了一起，法院判的，该怎么处理，我都会面对。但我从来没有背上过限高令或者登上失信人榜单。”薛春艳说，“目前我们已经向法院提交了所有资料，（一部分）钱也付了。”她表示商业纠纷事件确实需要耗费较多时间和精力，加上因为此前纠纷中，公司的一些资料丢失，所以耽误了较长时间。

“接下来，我只想当一个普通的人，发生在我身上的事，只是普通的商业纠纷事件。”薛春艳说，“过去的一年，我经历了太多，希望大家把奔驰维权事件和我本人这些商业纠纷，分开来看。”

红星新闻记者蓝婧沈杏怡罗丹妮

编辑郭宇

洗钱方法，电影中的洗钱是什么？我们该如何避免牵涉于洗钱之中？的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于洗钱方法，电影中的洗钱是什么？我们该如何避免牵涉于洗钱之中？、洗钱方法，电影中的洗钱是什么？我们该如何避免牵涉于洗钱之中？的信息别忘了在本站进行查找喔。