本文导读目录：
1、伪造的文件，一些非法社会组织伪造红头文件！办论坛、搞评奖，这里曝光了几个
3、伪造的文件，为卖体检卡，南宁这家机构竟伪造政府文件进企事业单位“变相推销”
4、伪造的文件，为卖房伪造政府文件传播谣言 抚顺一男子被刑拘
5、伪造的文件，伪造文件、私颁证书，非法组织“中国国学院”被取缔
6、伪造的文件，判了！他伪造“副县长”等任命文件，还骗了岳母等人上百万元，获刑12年
7、伪造的文件，女子在深圳伪造文件骗了200万，改名逃六年，未逃出大数据法眼
8、伪造的文件，导致违规资金流入房地产领域 中诚致信融资担保提供虚假文件被罚40万元
9、伪造的文件，快看 - 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料，永安财险被罚85万元
10、伪造的文件，放大招了，教你识别常见骗局惯用的伪造文件！
11、伪造的文件，放大招了，教你识别常见骗局惯用的伪造文件！_1
13、伪造的文件，照骗研究所：为你揭露那些年骗子们伪造过的证件或文件
14、伪造的文件，照骗研究所：为你揭露那些年骗子们伪造过的证件或文件_1
16、伪造的文件，隔离期未满就出门旅游，还伪造医学证明文件，拘
17、网上炒金，网络炒金“黑平台”涉案千亿 东窗事发八人同案被诉
一些非法社会组织伪造红头文件！办论坛、搞评奖，这里曝光了几个别被“奖项”和“名头”迷惑了
“非法社会组织以假乱真、招摇撞骗的手段越来越多，别被‘奖项’‘名头’迷惑了。”北京市委社会工委委员、北京市民政局副局长赵学刚表示，“年到年，我们取缔了非法社会组织个。”
伪造红头文件和印章
据介绍，非法社会组织主要包括三种类型：一是未经民政部门登记，擅自以社会组织名义开展活动的组织，这是最常见的类型；二是社会组织被撤销登记或吊销登记证书后，继续以社会组织名义活动的组织；三是在筹备期间开展筹备以外活动的社会组织。
“很多非法社会组织热衷借北京地利，凸显其所谓的‘权威’和‘地位’来开展活动，所以，北京历来是打击非法社会组织的主战场。”赵学刚说，打击非法社会组织既需要政府部门落实好各项任务，也需要社会公众积极参与，共同构建全方位、立体式的综合治理体系，真正铲除非法社会组织滋生的土壤。
一些非法社会组织冠以“高大上”的名称，打着传承民族文化的旗号，向相关人士直接邮寄或发送虚假评奖证书，开展评比表彰活动，从中收取获奖者的费用。
今年月，北京市民政局查处的“中国红色文化学会”“国家非物质文化研究会”等非法社会组织都是这种情况。他们伪造红头文件及印章，以举办全国性评选活动为名头，授予个人文化艺术方面的荣誉称号和奖项，颁发荣誉证书和奖杯、奖品，再要求获奖者支付部分费用，诈骗敛财。
执法人员到这些非法社会组织的办公地址去调查，发现所留的都是虚假地址或者是邮政信箱，也没有实际办公场所和办公人员，所留电话也都无人接听。“群众一旦参与他们的评比活动，得到的只有虚无缥缈的假‘荣誉’，以及为此造成的财产损失。”
自称得到政府支持
据介绍，还有一些非法社会组织模仿政府机关、全国性合法社会组织的做法，建网站、发文件，网站上链接时政要闻、链接各政府机关，发布所谓的红头文件，有的甚至自称得到政府支持。
比如，北京市民政局今年取缔的“中国跆拳道联盟协会”，其自称是年成立的合法组织，通过对外开展道馆加盟、段位考试等活动收取费用，同时颁发加盟牌匾和段位证书等。与民政部正式登记的“中国跆拳道协会”相比，只是多了“联盟”二字，网站内容也有很多相似之处，迷惑性和误导性极强。被取缔的“中国质量认证监督检验中心”，其网址中还包含“”、域名，非常具有迷惑性，很容易让群众误认为是国家质量监督部门的下属单位。被取缔的“全国乡镇长联谊会”，自称是中国投资协会下属的“乡镇投资中心”主任，但中国投资协会表示，他们没有设立过“乡镇投资中心”，也从未设立及举办“全国乡镇长联谊会”。
此外，还有一些非法社会组织打着“政府”旗号，组织行业内的专家学者还有名人等为其“站台”。今年月日，北京市民政局对 “全国政府法律服务联盟”依法予以取缔。这个“联盟”由全国家律师事务所发起成立，对外宣称是“我国首个全国性、专业性、非营利性的政府法律服务交流合作平台及律师执业联合体”。年至年，他们在全国多地举办论坛会议，每次规模都很大，参会单位不仅有国内知名律所、法学院校、律师协会，还有司法行政机关。但就是这样一家看似背景极强的“组织”，却没有在任何部门进行登记注册。
精准识别防止受骗
有关人士表示，社会公众在参加相关社会组织的活动时，一定要事先了解一下社会组织的情况，可以通过以下四种途径来进行精准识别，防止上当受骗。
一是登录中国社会组织政务服务平台，通过全国社会组织信用信息公示平台的查询页面进行查验，可以获知其是否登记。二是关注“中国社会组织动态”微信公众号，通过“我要查询”，也可查验其合法性。三是拨打市民热线或民政部门电话，提供相关信息，由民政部门予以核验。四是关注民政部门网站和公众号，及时了解打击整治非法社会组织最新动态及取缔名单。
赵学刚表示，通过以上方式，既可以用于辨别非法社会组织，也可以用于投诉举报违法线索。“欢迎大家和我们一起把藏在角角落落里、坑蒙拐骗的非法社会组织挖出来，我们将发现一批、取缔一批、曝光一批、惩戒一批。”
栏目主编：张武 文字编辑：李林蔚 题图来源：图虫创意 图片编辑：雍凯
来源：作者：工人日报
中纪委又皮了！手把手“教你”文件造假…前两天，第二批中央生态环境保护督察“回头看”反馈工作完成了，又有一波省市被爆出抄袭整改方案、表面整改，弄得灰头土脸，很不好看。
我们来做一个技术分析：整改方案抄袭造假，为啥很容易被发现？
直接原因，洗稿水平太差。造出的文件皮薄馅大，一下锅就露馅。洗稿都不会洗，怎么糊弄上级？下面我们就来说说文件抄袭过程中的注意事项。
把一份文件复制粘贴过来，首先记得改文号。文号是一份红头文件的脸面，两份文件凑合一个文号，你想过文件的感受么？辽宁省绥中县一个绥政发［］文号，匹配有两个完全不同的文件。其中一份就属于临时编造、应对环保检查的假文件。而这个假文件背后，庇护着一个严重违规的围填海项目建设。
文号是脸面，公章则是尊严。虽然是假文件，也要记得盖真公章。湖南省沅江市畜牧水产局在接受上级单位环保检查时，伪造文件上的公章居然是用扫描方式弄上去的，这是怕浪费印泥吗？
最好不要连环抄。抚顺市照搬照抄省里的环境整改方案，其所属东洲区、新抚区又照搬照抄市里的整改方案。这么玩，露馅是分分钟的事。
跨省抄也不保险。辽源市东丰、东辽两县把安徽省马鞍山市博望区的工作方案从千里之外照搬过来，依然被环保督察组无情戳穿。
别抄网上的。你能搜到的素材，别人也能搜到，抄撞车的概率很大。就比如说无锡某镇党政领导班子的政治学习体会，都是从网上抄的，其中人抄袭内容撞车，原文中“中央某机关党员干部”的字眼都没改过来。
抄完记得校对，别闹出搞笑级错误。这次太原市的环境问题整改方案中，要求“对朔州、运城开展省级督察”——一个地市对其他地市提出整改要求，让小伙伴们怎么想？还有临汾市曲沃县在整改措施清单中提出，要对“太原、阳泉、长治、晋城、临汾、晋中‘+’城市划定禁煤区”，一个县给上级地市下达任务，很魔幻啊这。咱们照抄省委的整改方案，有些话是不是还得根据自身情况校正一下？
不要迷信。晋城市沁水县安监局办公室工作人员通过语音识别软件抄袭上级文件，转化为本单位的实施方案，内容前言不搭后语、文字漏洞百出，实在不像人写的。
不要依赖下属。湖南省湘潭市岳塘区岳塘街道办事处某干部为了应付检查，安排办公室工作人员临时拼凑学习计划。工作人员应该是熬夜干的，材料里竟然出现了“认真学习研读山东××市委文件”的字样。
当然，我们反对抄袭，支持原创。但是原创也不要发挥得太夸张，瞎编乱造也讲究尺度。
首先要有可操作性。双辽市月日印发环境问题整改工作方案，却要求各乡镇月日完成排查工作，真教人把一天掰成三天用。
文字不要和事实出入太大。吉林省畜牧业管理局向督察组提交的材料，谎称破坏草原案件已全部作出行政处理，但督察发现，有起案件根本没有处理，另有起是在“回头看”进驻后临时制作的处罚文书。
还要注意时间上的逻辑性。长治市煤炭工业局年月日印发的整改方案，竟然引用的是月印发的两份上级文件。吉林市年月日印发的农村生活垃圾治理工作方案，却要求各县区月底前完成相应工作。除了穿越回去，想不出还有什么办法能完成了。
最后，请保持一点底线。常委会会议纪要这么严肃的题材，建议还是不要伪造了吧。遵义市播州区党委很敢干，提供给中央环保督察组的份区委常委会会议纪要，居然都是临时编造的。违反政治纪律的后果，了解一下？
如果这些雷都能纷纷躲过，恭喜，一份以假乱真的整改材料就炼成了，应该就能糊弄过去辣。
骗你的。
中央看的是实绩，不是看材料，更不听嘴炮。就比如环境问题，到底整改得怎么样，到实地一看就明了，任你妙笔生花也描不出真正的绿树春花，行云流水也造不出真正的白云清水。
还有老百姓无数双眼睛，目光似箭如刀，什么谎言假象刺不破。
造假文件总在骚动，说到底还是因为形式主义、官僚主义未死。
有些人的政绩观，还病着。
在这个特别需要真抓实干的时候，中央部署的“不忘初心，牢记使命”主题教育要来了。这场主题教育将以力戒形式主义、官僚主义为重要内容，引导党员干部牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，真抓实干，转变作风。
最后，愿你才思泉涌，从不洗稿。
更愿你：干事创业敢担当，为民服务解难题。
来源：中央纪委国家监委网站 ：
为卖体检卡，南宁这家机构竟伪造政府文件进企事业单位“变相推销”近期，广西南宁市民投诉有一家公司以“卫生健康预警教育项目办公室”的名义，到各企事业单位开展培训推销体检卡。月日中午，南宁市公安、卫生执法人员开展联合执法发现，涉事的“南宁卫教健康管理有限公司”虚构机构公章、涉嫌变造国家机关公文的电子文档，涉案人员已被公安机关控制。
谁能想到这是一家虚构机构
举报：
培训机构推销体检卡
近期，南宁市卫生健康委接到群众投诉举报，有一家以“卫生健康预警教育项目办公室”的名义，打着南宁市人民政府关于健康南宁行动实施方案的旗号，到南宁市各企事业单位开展新冠肺炎疫情防控业务培训。培训中，向各企事业单位推销某健康体检中心套餐体检卡。经卫生执法人员向市民政局等相关行政部门核查，“卫生健康预警教育项目办公室”没有合法备案注册，是一个虚构的机构。随后，南宁市卫生计生监督所联合市公安局治安警察支队食品药品侦查大队到接受过该“卫生健康预警教育项目办公室”培训的企事业单位进行实地走访调查，确认“卫生健康预警教育项目办公室”以市人民政府关于健康南宁行动实施方案的名义，以开展新冠肺炎疫情防控培训之名，推销健康体检卡的事实。
调查：
虚假机构涉嫌伪造文件
月日中午，公安、卫生执法人员对以虚构 “卫生健康预警教育项目办公室”、涉嫌变造国家机关公文的南宁卫教健康管理有限公司进行联合执法检查。现场查获虚构机构公章、涉嫌变造国家机关公文的电子文档等相关证据。
现场查获虚构机构公章、涉嫌变造国家机关公文的电子文档等相关证据执法人员来到位于民族大道一写字楼楼的这个项目办公室，门口的墙面上挂着“南宁卫教健康管理有限公司”几个大字，有几名工作人员正在办公。执法人员现场查获了涉嫌伪造的政府文件以及办公室公章。
执法人员还发现了几份打印好的培训内容，上面详细地写着各种推销套路，包括如何介绍自己的身份、如果被对方拒绝如何回答等，甚至用不同颜色的字体来展现内容的重要性，强调语气要强硬，号称自己是政府授权备案的科普单位，要求对方配合宣教工作，一步一步取得对方的信任。目的是打着卫健部门的招牌，到各个企事业单位开展疫情防控培训，借机推销体检中心套餐体检卡。
培训内容详细地写着各种推销套路
套路：
偷梁换柱“打造”培训机构
记者看到一份“南宁市人民政府发的关于健康南宁行动实施方案的通知”，现场一名卫生执法人员介绍，这份文件是真的，该虚构机构套用这份文件时，把“南宁市政府文件的”这几个字去掉以后，伪造的一份“南宁市人民政府关于健康南宁行动实施方案的通知”，最后落款是他们公司的名称：卫生健康预警教育项目办公室。卫健部门经向市民政局等相关行政部门的核查，发现这个卫生健康预警教育项目办公室是没有经过合法注册备案的一个机构。也就是说，它是一个虚构的机构。据不完全统计，该公司已到余家企事业单位进行过新冠肺炎疫情防控培训，推销健康体检卡余张。
查处：
案件进一步调查处理
调查发现，该公司在没有了解南宁市新冠肺炎疫情防控政策、措施的情况下，四处到各企事业单位开展新冠肺炎疫情防控业务培训，此举扰乱、破坏了当前南宁市疫情防控的正常秩序，容易造成人民群众混乱。南宁市卫生计生监督所提醒广大市民，了解和掌握疫情防控的相关知识，可向疾控中心、卫生健康部门咨询。各企事业单位需要开展疫情防控知识培训的，请向疾控中心、卫生健康行政部门申请。目前，涉案人员已被公安机关控制，案件正在进一步调查处理中。
来源：南宁晚报·南宁宝客户端记者叶祯/文 宋延康/图 通讯员 李颖
为卖房伪造政府文件传播谣言 抚顺一男子被刑拘据“抚顺网警巡查执法”官微消息 年月日时，抚顺市公安局网安部门在工作中发现，有网民在微信群大量转发“辽宁省人民政府文件(辽政发【】号)”，关于调整辽宁省沈阳市、抚顺市、铁岭市行政区域划分的公告。此信息在网上迅速传播，造成恶劣影响。网安部门发现此线索后，立即开展工作。于月日上午将发布信息的王某查获。经审讯，王某供认自己使用电子印章制作软件，参考网上的政府文件及内容编辑了上述谣言，并通过微信将该谣言转发。
王某，男，岁，目前在抚顺某教育集团,从事教文综合工作。据王某供述，年月在抚顺市高湾开发区某楼盘购买了一套房产，近期想出售该房产，为了能多卖点钱,故伪造政府文件。王某因涉嫌伪造国家机关公文罪被公安机关刑事拘留。此案正在进一步工作中。
公安机关提醒广大网民，对上网信息要理性对待，注意甄别判断做到不造谣、不信谣、不传谣，做知法、懂法、守法的好市民。互联网非法外之地，编造传播网络谣言扰乱破坏社会秩序属于违法行为，公安机关将依法严惩。
编辑 康晰
伪造文件、私颁证书，非法组织“中国国学院”被取缔伪造虚假文件、私自颁发牌匾和证书，“中国国学院”及其下设的“中国国学院数字全息研究院”等均存在非法行为，今天上午，北京市民政局联合东城区民政局，依法对该非法社会组织予以取缔。“中国国学院”位于东城区灯市口，自称是由东方华夏文化遗产保护中心和“中华民族文化艺术院”批复成立的，但经执法人员调查，东方华夏文化遗产保护中心的批复文件为“中国国学院”伪造的虚假文件，并且“中华民族文化艺术院”自身就是非法社会组织，已于年月被民政部依法取缔。北京市民政局呼吁社会各界积极提供非法社会组织的活动线索，建议在与社会组织开展合作时，要先登陆中国社会组织网（网址：网页链接 ）和北京市民政局网站（网址： /）进行查询，验证社会组织的身份合法性，避免上当受骗。如发现有人未经登记，打着社会组织旗号在京开展活动，可拨打举报电话-进行举报。（记者叶晓彦）
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判了！他伪造“副县长”等任命文件，还骗了岳母等人上百万元，获刑年结婚前，四川乐至男子李某拿出任命文件，自称政府部门工作人员，女子胡某遂和他建立恋爱关系，后结婚生子；结婚后，他又伪造“副县长”“局长”等任命文件，以承揽工程、低价购房等为由，骗取多人上百万元。“骗”来的妻子发现自己母亲和舅舅等亲戚被他骗了多万元后，遂和他离婚（红星新闻此前报道：男子伪造“副县长”任命文件骗了上百万，岳母也不放过……）。
红星新闻记者从中国裁判文书网获悉，月日，李某犯诈骗罪、招摇撞骗罪一案判决书公开，他被判处执行有期徒刑年，并处罚金和被责令退赔被害人损失。
↑李某在看守所接受远程审理。
“骗”婚
谎称政府工作人员
还出示了“任命文件”
今年岁的李某毕业于成都某大学。大学毕业后，他回到老家乐至县童家镇。年，他因犯诈骗罪被安岳县人民法院判处拘役个月，次年月初刑满释放。
年，他通过认识了乐至的小学教师胡某，谎称自己是事业单位人员，以骗取对方信任。胡某称，和李某认识后，李某自称乐至县人事局工作人员，还向她出示了调任乐至县人事局的任命文件。因为觉得李某有正式工作，她遂和李某建立起恋爱关系，此后结婚、生育小孩。
婚后不久，他便打起了岳母周某及周某亲戚的主意。年至年间，他仍谎称自己是国家公职人员，并伪造人事任免文件、房产证明等。在骗取对方信任后，他虚构公路工程等项目，以做工程急需用钱等为由，次骗得岳母万元。岳母家两名亲戚分别被他骗走万元和万元。
被骗的亲戚蒋某证实，李某当时自称“乐至县副县长”，让他承包公路修建，并给他看了一个写了工程单价和总造价的假文件以及假房产证。当时，他信以为真，给了李某万元保证金，并把修路工具从成都拉回乐至。此后，工程没做成，李某及其父亲退了他.万元。
李某自称在政府部门上班，但婚后妻子很快发现了他的反常——整日游手好闲，不像政府工作人员，且经常打牌、大吃大喝。据警方此前介绍，他请了一名司机替自己开车半年左右，以此打消了妻子及其家人的怀疑。
然而妻子最终发现，母亲、舅舅及另一名亲戚被他骗了几十万元。年月，妻子和他离婚。
骗财
谎称自己是“副县长”“局长”
还骗了人数十万元
据此前乐至警方介绍，和胡某离婚后，李某又结交了一名女友，并通过女友认识了童某。年，李某谎称自己系乐至县农业局局长，虚构乐至县工程项目，骗了童某万元。
童某在一次又一次催促无果后，发现自己被骗了，打听后也得知乐至并无李某这一局长。为此，童某选择了报警。去年月，李某被乐至警方抓获归案。案发前，李某父亲代他退还了童某万元。
经法院审理查明，在年至年月期间，李某还谎称自己系“乐至县副县长”和“农业局局长”等，通过虚构公路、卫生室等项目和公职人员有二手房出售的事实，以承揽项目、交保证金、低价购房等为由，骗了人.万元。案发前，他和代他退钱的父亲退还了这些被害人.万元。多名受害人称，李某曾出示自己是“乐至县副县长”“乐至县农业局局长”“乐至县住建局局长”等任命文件。
↑李某伪造的任命文件。
也就是说，在年至年间，加上童某及胡某家人和亲戚等，李某共骗了上百万元。其中，在案发前，他和代他退钱的父亲共退还.万元。
据办案民警此前介绍，李某到案后交代，自己骗来的钱都用于承包工程了。然而，民警并未查到他承包过的任何工程。四川及资阳、乐至各级政府相关部门出具的证明也证实，李某不具备国家机关工作人员或者行政事业单位编制内人员身份，含有李某的人事任免、嘉奖内容以及工程项目、工程资金内容的相关证明、通知等文件均系李某伪造。而其行骗的多个工程项目，乐至相关镇政府等也证实未研究部署过。
对此，李某承认，他虚构乐至县农业局局长、住建局局长、副县长等身份，并伪造四川省人民政府文件、人事任命文件、资阳市财政局文件等，通过虚构项目骗钱。但他称，自己骗取的钱一部分用于日常开销，大部分钱给了一个叫“刚哥”的人。
判决
犯诈骗罪和招摇撞骗罪
他获刑年
经法院查明，李某与胡某相识后，谎称自己系乐至县政府工作人员，并伪造人事任免文件取得胡某信任，胡某基于错误认识和李某建立恋爱关系，并怀孕、结婚、生育。法院认为，李某冒充国家机关工作人员，欺骗女性情感，有损国家机关形象，构成招摇撞骗罪。
而对于李某供称自己是按照“刚哥”指示实施犯罪行为，并将犯罪所得绝大部分交给“刚哥”的情况，法院认为，根据李某的陈述，其与“刚哥”应当具有紧密联系且相互信任。李某作为成年人，具有大专文化，其实施诈骗行为时表现出心智成熟、思维缜密，但却无法提供“刚哥”的真实姓名、住址、身份、联系方式等基本信息，显然不符合常理。仅凭李某提供的信息，无法查证“刚哥”是否真实存在，该不利后果应当由李某承担。
今年月日，乐至县人民法院作出一审判决，以李某犯诈骗罪，判处其有期徒刑年个月，并处罚金万元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑年。数罪并罚，决定执行有期徒刑年，并处罚金万元。此外，该判决还责令李退赔名被害人经济损失余万元。
红星新闻记者 姚永忠 图据警方及中国庭审公开网直播截图
编辑 彭疆
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女子在深圳伪造文件骗了万，改名逃六年，未逃出大数据法眼南都讯 记者陈文才 通讯员蒋磊月日中午，正打算出去吃午饭的嫌疑人林某芬怎么也没想到，年过去了，自己又回到深圳，只不过这一次带她回深圳的并不是她的丈夫，而是梅林派出所的民警。
年前，嫌疑人林某芬跟自己的丈夫一起，在深圳利用伪造的文件骗取了受害人刘先生的万人民币。事后，她和丈夫更名改姓，逃离深圳，隐藏在距离深圳两百公里以外的某市生活。年过去了，原本以为“平安无事”了，却没想到，在福田警方合成作战的不懈追查下，林某芬最终还是落入了法网。
嫌疑人犯案后换身份藏匿六年
逃不过大数据编织的法网
年月，受害人刘先生来到深圳市公安局福田分局梅林派出所报案，称自己被骗了万元。警方立即介入调查，然而此时，犯罪嫌疑人林某芬已经更名改姓，换了个新身份藏了起来。由于当时的技术限制，警方一直无法准确追踪林某芬的去向。
今年月，深圳市公安局福田分局合成作战中心利用大数据进行不懈地研判和追踪，终于发现了这名在逃嫌疑人，并成功研判出其地址和身份信息。
接到合成作战中心提供的这一线索后，梅林派出所迅速反应，立刻组织了一个人抓捕小队，梅林派出所合成作战室民警廖晨羲正是其中之一。
福田公安跨市追捕
六年陈案告破
月日上午，在一切准备妥当后，廖晨羲和队员们一起开车前往某市，来到了嫌疑人林某芬现居住的小区。然而，研判信息显示林某芬在此小区共有两所住处，并不能精确知晓林某芬当日会出现在哪一所住处。为此，廖晨羲和队友分为了两个小组，分别蹲守在这两个楼舍旁，此时已经是月日凌晨时。
蹲守点是一个相对空旷的小区，如何长久地蹲守而不引起嫌疑人的怀疑，这对于廖晨羲他们来说是个挑战。在接下来个多小时的蹲守中，民警们一边留意嫌疑人可能出现的地点，一边还要假装“漫不经心”的自然姿态，免得打草惊蛇。
功夫不负有心人！月日时许，嫌疑人林某芬终于出现了！此时她正打算出门吃饭，被眼疾手快的廖晨羲当场拦住，在确定其身份后，这位逃窜年的嫌疑人终于落入法网。
梅林派出所民警廖晨羲在接受媒体采访时表示，此类诈骗中，骗子使用伪造的文件进行诈骗，利用公检法的威信力击破受害者心理防线，受害者在恐惧的心理下更容易被骗子操控。凡是要求上网查看“通缉令”、接收“逮捕令”、做“电话笔录”、要求“绝对保密”、进行“转账汇款”等情况均有严重诈骗嫌疑。
导致违规资金流入房地产领域 中诚致信融资担保提供虚假文件被罚万元来源：读特
月日，记者从深圳市地方金融监督管理局获悉，根据《融资担保公司监督管理条例》（国令第号）规定，该局对深圳市中诚致信融资担保有限公司（下称“中诚致信”）向监管部门提供虚假文件案作出处罚决定，对该公司以万元人民币罚款的行政处罚。据悉，中诚致信通过虚假文件转让的资金最终流向房地产领域。
深圳市地方金融监管局有关负责人介绍，年月，针对经营性信贷资金违规流入房地产领域等问题，该局对辖内个别融资担保公司、小额贷款公司实施了专项检查。在检查过程中，中诚致信向该局提交了部分虚假业务合同等文件资料。
此后，该局依照有关规定开展了行政调查，对相关文件、资料进行了交叉比对和审核，对业务模式进行深入研究，并征求了有关方意见、开展了专家论证。经法定程序后，该局决定对该公司作出万元人民币罚款的行政处罚。
在对中诚致信开展现场检查期间，市地方金融监管局发现该公司与某小贷公司合作开展债权转让业务。经交叉比对两家公司提供的材料，认定中诚致信提交的《借款合同》《网上银行电子回执》等材料中有部分为虚假文件，并且其资金最终流向了房地产领域，影响国家房地产调控政策有效性。
市地方金融监管局负责人称，中诚致信与某小贷公司开展的部分“债权转让”业务实质属于法规禁止事项，其通过提供虚假材料的方式，误导监管部门，用以隐瞒其业务实质，违反了《融资担保公司监督管理条例》第四十二条的相关规定。综合考量其违法事实、违法行为性质、情节与社会危害程度，依法认定其适用于从重处罚的情形，故作出万元人民币罚款的行政处罚决定。
近年来，地方金融业态快速发展,金融服务类型不断丰富，在服务实体经济、支持小微企业发展、推动地方经济发展等方面发挥了积极作用，成为传统金融行业的重要补充。但同时，部分地方金融组织也存在经营管理不规范、业务不合规等问题，潜藏一定风险隐患。
据悉，自承接“+”地方金融业态监管职责以来，深圳金融局不断夯实监管基础，完善监管制度框架，加强监管信息化建设，深入推进行业监管规范，并保持监管高压态势。年月，对深圳市天大联合融资担保有限公司作出首个行政处罚决定。年月，开展了涉房地产业务专项检查，依法对多家融资担保公司、小额贷款公司采取监管约谈、责令改正、暂停部分业务等措施，严防经营性信贷资金违规流入房地产领域。
（原标题《导致违规资金流入房地产领域 中诚致信融资担保提供虚假文件被罚万元 》）
（作者：深圳特区报记者 沈勇)
本文来自【读特】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
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快看 | 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料，永安财险被罚万元实习记者 | 章宇璠
月日，中国银保监会浙江监管局发布了张罚单，剑指永安财产保险股份有限公司浙江分公司及其相关责任人。
罚单显示，永安财产保险股份有限公司浙江分公司主要违法违规事实（案由）为：一是编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料；二是未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率。
吴昶是对前述违法违规行为一直接负责的主管人员；韩建立是前述违法违规行为二的直接责任人。
针对上述违规行为，中国银保监会浙江监管局根据《中华人民共和国保险法》第一百七十条第（一）项及第（三）项、第一百七十一条，对永安财产保险股份有限公司浙江分公司处以罚款万元；对吴昶警告，并罚款人民币万元；对韩建立警告，并罚款人民币万元。
永安财产保险股份有限公司，成立于年，位于陕西省西安市，是一家以从事保险业为主的企业。天眼查显示，公司前两大股东（发起人）为陕西延长石油（集团）有限责任公司和亚东杉控创业投资有限公司，持股比例分别为%和.%。
同年月日，永安财产保险股份有限公司安徽分公司因拒不依法履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金义务，被中国银保监会安徽监管局罚款万元。
放大招了，教你识别常见骗局惯用的伪造文件！放大招了，教你识别常见骗局惯用的伪造文件！教你文件造假，信吗？前两天，第二批中央生态环境保护督察“回头看”反馈工作完成了，又有一波省市被爆出抄袭整改方案、表面整改，弄得灰头土脸，很不好看。
我们来做一个技术分析：整改方案抄袭造假，为啥很容易被发现？
直接原因，洗稿水平太差。造出的文件皮薄馅大，一下锅就露馅。洗稿都不会洗，怎么糊弄上级？下面我们就来说说文件抄袭过程中的注意事项。
把一份文件复制粘贴过来，首先记得改文号。文号是一份红头文件的脸面，两份文件凑合一个文号，你想过文件的感受么？辽宁省绥中县一个绥政发［］文号，匹配有两个完全不同的文件。其中一份就属于临时编造、应对环保检查的假文件。而这个假文件背后，庇护着一个严重违规的围填海项目建设。
文号是脸面，公章则是尊严。虽然是假文件，也要记得盖真公章。湖南省沅江市畜牧水产局在接受上级单位环保检查时，伪造文件上的公章居然是用扫描方式弄上去的，这是怕浪费印泥吗？
最好不要连环抄。抚顺市照搬照抄省里的环境整改方案，其所属东洲区、新抚区又照搬照抄市里的整改方案。这么玩，露馅是分分钟的事。
跨省抄也不保险。辽源市东丰、东辽两县把安徽省马鞍山市博望区的工作方案从千里之外照搬过来，依然被环保督察组无情戳穿。
别抄网上的。你能搜到的素材，别人也能搜到，抄撞车的概率很大。就比如说无锡某镇党政领导班子的政治学习体会，都是从网上抄的，其中人抄袭内容撞车，原文中“中央某机关党员干部”的字眼都没改过来。
抄完记得校对，别闹出搞笑级错误。这次太原市的环境问题整改方案中，要求“对朔州、运城开展省级督察”——一个地市对其他地市提出整改要求，让小伙伴们怎么想？还有临汾市曲沃县在整改措施清单中提出，要对“太原、阳泉、长治、晋城、临汾、晋中‘+’城市划定禁煤区”，一个县给上级地市下达任务，很魔幻啊这。咱们照抄省委的整改方案，有些话是不是还得根据自身情况校正一下？
不要迷信。晋城市沁水县安监局办公室工作人员通过语音识别软件抄袭上级文件，转化为本单位的实施方案，内容前言不搭后语、文字漏洞百出，实在不像人写的。
不要依赖下属。湖南省湘潭市岳塘区岳塘街道办事处某干部为了应付检查，安排办公室工作人员临时拼凑学习计划。工作人员应该是熬夜干的，材料里竟然出现了“认真学习研读山东××市委文件”的字样。
当然，我们反对抄袭，支持原创。但是原创也不要发挥得太夸张，瞎编乱造也讲究尺度。
首先要有可操作性。双辽市月日印发环境问题整改工作方案，却要求各乡镇月日完成排查工作，真教人把一天掰成三天用。
文字不要和事实出入太大。吉林省畜牧业管理局向督察组提交的材料，谎称破坏草原案件已全部作出行政处理，但督察发现，有起案件根本没有处理，另有起是在“回头看”进驻后临时制作的处罚文书。
还要注意时间上的逻辑性。长治市煤炭工业局年月日印发的整改方案，竟然引用的是月印发的两份上级文件。吉林市年月日印发的农村生活垃圾治理工作方案，却要求各县区月底前完成相应工作。除了穿越回去，想不出还有什么办法能完成了。
最后，请保持一点底线。常委会会议纪要这么严肃的题材，建议还是不要伪造了吧。遵义市播州区党委很敢干，提供给中央环保督察组的份区委常委会会议纪要，居然都是临时编造的。违反政治纪律的后果，了解一下？
如果这些雷都能纷纷躲过，恭喜，一份以假乱真的整改材料就炼成了，应该就能糊弄过去辣。
骗你的。
中央看的是实绩，不是看材料，更不听嘴炮。就比如环境问题，到底整改得怎么样，到实地一看就明了，任你妙笔生花也描不出真正的绿树春花，行云流水也造不出真正的白云清水。
还有老百姓无数双眼睛，目光似箭如刀，什么谎言假象刺不破。
造假文件总在骚动，说到底还是因为形式主义、官僚主义未死。
有些人的政绩观，还病着。
在这个特别需要真抓实干的时候，中央部署的“不忘初心，牢记使命”主题教育要来了。这场主题教育将以力戒形式主义、官僚主义为重要内容，引导党员干部牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，真抓实干，转变作风。
最后，愿你才思泉涌，从不洗稿。
更愿你：干事创业敢担当，为民服务解难题。
来源：中央纪委国家监委网站（：）
编辑：席锋宇 常煜 范琳松
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照骗研究所：为你揭露那些年骗子们伪造过的证件或文件李逵可能是李鬼，照片可能是照“骗”。工牌、警察证、红头文件、转账记录……快来看看骗子们伪造过哪些以假乱真的证件或文件。哪怕他们的“动手能力”再强，我们来帮你一一揭露！擦亮双眼，辨别真伪，不给陌生人转账才是硬道理
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哪怕他们的“动手能力”再强，我们来帮你一一揭露！擦亮双眼，辨别真伪，不给陌生人转账才是硬道理。
来源：沈阳网警巡查执法
生态环境部公开通报起环评文件造假案法治日报全媒体记者 郄建荣
建设项目环评文件直接照抄，甚至跨省抄袭；环评报告表提出的“敏感点”根本不在评价范围内；项目选址不符合环保法律法规要求，环评单位仍给出环境影响可行的评价结论……建设项目环境影响报告书（表）如此粗制滥造甚至公然造假其后果不难想象。
月日，生态环境部公开通报起环评文件存在严重质量问题案件。这起案件是生态环境部在年第二季度环评文件复核中发现的。生态环境部指出，目前，属地生态环境部门已对相关违法线索进行核实，并对查证属实的起环评文件存在严重质量问题案件依法进行处理处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
值得注意的是，除了环评文件编制单位被处罚外，多名环评文件编制人员被列入黑名单。
个建设项目环评文件公然抄袭
生态环境部通报的起案件中起案件涉及抄袭问题。
浙江省杭州市建德市绿荷塘综合供能服务站项目（以下简称绿荷塘项目）与杭州市建德市大洋综合供能服务站项目建设地点和个大气环境保护目标名称不同，但保护目标地理坐标和保护内容完全相同；两个项目汽油和柴油年销售量不同，但两份环评报告表工程分析中的汽油和柴油年销售量完全相同。
生态环境部指出，地方生态环保部门调查查实，绿荷塘项目环评报告表存在抄袭《杭州市建德市大洋综合供能服务站项目环境影响报告表》问题。对此，杭州市生态环境局对环评编制单位浙江问鼎环境工程有限公司被罚款元，没收违法所得元外；对环评文件编制人岑吉勇、陈光分别失信记分分，列入失信黑名单，五年内禁止从事环境影响报告书（表）编制工作。同时，项目建设单位杭州市建德浙石油综合能源销售有限公司被罚款万元，直接负责人汤泽衍被罚款.万元，项目经办人李沐被罚款万元。
除了这起案件外，还有起案件涉及抄袭问题。
其中，安徽省安庆市望江县新野农业服务有限公司年加工万吨农产品项目环境影响报告表抄袭《望江县立腾农产品有限公司立腾农产品精深加工项目环境影响报告表》。安庆市生态环境局对环评编制单位安徽中天环评咨询服务有限公司、江西悦成环保技术服务有限公司合计罚款.万元，没收违法所得万元；对悦成公司失信记分分，对环评工程师赵立仁失信记分分，列入失信黑名单，五年内禁止从事环境影响报告书（表）编制工作。
在山东省济宁市泗水县年城市道路及附属工程项目案件中，因项目环评文件存在抄袭《泗水县北城区新建道路及附属工程环境影响报告表》行为及严重质量问题，济宁市生态环境局对环评编制单位山东美誉工程咨询有限公司罚款.万元，对建设单位泗水县住房和城乡建设局罚款万元，对建设单位责任人杜中亚罚款万元。同时，对编制单位山东美誉工程咨询有限公司失信记分分，编制主持人李福磊、主要编制人员贾亚红分别失信记分分，将李福磊、贾亚红列入失信黑名单，五年内禁止从事环境影响报告书（表）编制工作。
湖南省常德国家级经济技术开发区原料药和制剂国际化产业园项目环评文件因抄袭《重庆药友·洞庭药业“原料药国际化产业基地”标准化厂房项目环境影响报告表》，常德市生态环境局撤销原常德经济技术开发区环境保护局对项目的环评批复，对编制单位湖南振鑫环保科技有限公司罚款万元，对编制单位、编制人员肖兴禄分别失信记分分。同时，常德市经开区工委、常德市生态环境局对这一项目相关承办责任人及环评审批责任人进行组织处理。
广西壮族自治区贵港市闽泓木业有限公司扩建项目因环境影响报告表存在抄袭《广西贵港市万丰木业有限公司扩建项目环境影响报告表》行为和严重质量问题。贵港市生态环境局对环评编制单位江西悦成环保技术服务有限公司罚款万元，对编制单位失信记分分，对编制人员郭慧敏失信记分分，列入失信黑名单，五年内禁止从事环境影响报告书（表）编制工作。
新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县-红土庄子村公路改建项目因环境影响报告表存在抄袭《沙湾县沙柳公路道路工程环境影响报告表》行为和严重质量问题。塔城地区生态环境局对环评编制单位新疆绿佳源环保科技有限公司罚款.万元，失信记分分。对主要编制人员李世海、蔡博分别失信记分分，列入失信黑名单，五年内禁止从事环境影响报告书（表）编制工作。针对新疆绿佳源环保科技有限公司涉嫌监测数据造假问题，塔城地区生态环境局将案件移送当地公安机关。
项目选址不符合法律法规要求仍放行
起案件中的河南省信阳市淮滨县正义街西延及闾河路南延道路新建工程因环境影响报告表存在严重质量问题。信阳市生态环境局拟对编制单位江西圣亚环保科技有限公司罚款万元，没收违法所得万元；对编制单位江西圣亚环保科技有限公司失信记分分，编制主持人王炬失信记分分，列入失信黑名单，五年内禁止从事环境影响报告书（表）编制工作。信阳市生态环境局党组对淮滨分局分管环评工作的副局长进行约谈，对淮滨分局项目审批具体承办人员进行诫勉谈话，并调离工作岗位；信阳市生态环境局党组主要负责同志对参与环评文件评审的专家进行约谈，并责令退缴专家评审费。
河南省信阳市淮滨县矿建材料码头工程-张庄码头项目因项目选址不符合环保法律法规要求，环评单位仍给出环境影响可行的评价结论等，信阳市生态环境局拟对编制单位安徽三的环境科技有限公司罚款.万元，没收违法所得.万元。对编制单位安徽三的环境科技有限公司失信记分分，编制主持人杜元源失信记分分，列入失信黑名单，五年内禁止从事环境影响报告书（表）编制工作。同时，信阳市生态环境局党组对淮滨分局分管环评工作的副局长进行约谈，对淮滨分局项目审批具体承办人员调离工作岗位；信阳市生态环境局责令评审专家退缴专家评审费。
生态环境部表示，将进一步加大环评文件复核力度，定期向地方生态环境部门移送相关违法线索，督促地方生态环境部门严查环评文件严重质量问题，严打环评领域弄虚作假行为，切实维护环评技术服务市场秩序。
来源： 法治日报——法制网
隔离期未满就出门旅游，还伪造医学证明文件，拘李某鹏月中旬曾去泰国旅游，回国后按其家乡省份疫情防控规定，需自我居家隔离天。月日，他在隔离期未满天的情况下，私自乘坐飞机到三亚旅游。
更令人想不到的是，他为逃避隔离规定，在网上花钱更改了自己的证明文件，使用伪造的证明文件企图骗取防疫工作人员为其解除隔离措施。
（资料片）
月日，三亚市三亚湾派出所获悉，有一名男子买卖、使用伪造的解除隔离观察医学证明文件，试图逃避隔离。三亚湾派出所民警前往三亚凤凰国际机场，依法将马上离岛的这名男子带回派出所接受调查。
经查，违法行为人李某鹏于今年月中旬曾去泰国旅游，回国后按其家乡省份疫情防控规定需自我居家隔离天。月日，李某鹏在自我隔离未满天的情况下，私自乘坐飞机来到三亚旅游，相关部门按照防疫规定将其集中隔离，同时对李某鹏多次检测结果呈阴性。
此后，李某鹏为逃避当地隔离规定，在网上雇人更改了自己的证明文件，然后使用伪造的文件企图骗取防疫工作人员为其解除隔离措施。
按照相关规定，李某鹏自月日起再次被送至留观点进行留观，月日，李某鹏隔离期已满天，被依法传唤回三亚湾派出所接受处罚。根据《治安管理处罚法》的相关规定，三亚市公安局天涯分局依法对李某鹏作出行政拘留日的处罚。
网络炒金“黑平台”涉案千亿 东窗事发八人同案被诉扬州晚报网月日消息，网上炒黄金，一天净赚多万元。这样一夜暴富的好事儿，被江苏油田职工老祁给遇上了，但美梦瞬间变噩梦——未等他提现，账户资金蒸发、账户被封。老祁多次找代理商维权未果，遂向扬州市公安局江苏油田分局报案。警方由此挖出个非法黄金期货网络交易平台，抓获平台搭建者杭永久，其代理商等人也陆续被抓或主动投案。
截至案发时，个交易平台非法经营额累计达亿余元。因案情重大、涉案地区广，该案被公安部挂牌督办。这也是我市目前办理的最大一起非法经营案。
近日，杭永久等人因涉嫌非法经营罪，被扬州市经济技术开发区检察院提起公诉。杭永久是何许人？个黄金交易平台是如何搭建起来的？又是如何运作的？本期读案，为您讲述。
第一回：网上炒金一夜净赚百万未等提现账户资金蒸发
老祁今年岁，是江苏油田的一名职工。工作之余，他喜欢投资理财。
年春节前后，老祁手机上频繁收到安徽公司的短信，邀请他炒黄金。在对方短信的持续“轰炸”下，老祁心动了。
年月初，老祁主动打电话跟对方联系。在提交了相关资料后，工作人员给老祁开了一个交易账号。同月下旬，工作人员让他下载一个名为“嘉祈工行金”的交易平台，登录该平台，即可进行黄金期货交易。
通过网络搜索，老祁了解到，平台所在公司是一个炒黄金的公司，在互联网上比较出名，而且在全国各地都有分公司。因此，他对该平台比较信任。经过一番练习后，老祁开始在该平台上进行黄金期货买卖，渐渐成了该平台的活跃客户。
年月日，美国劳工部公布美国非农数据，老祁认为，该数据会给国际金价走势带来巨大影响。因此，他当天就在嘉祈工行金网站上，以.万余元的总价购买了手黄金，也就是公斤黄金。
由于老祁判断准确，当天，国际黄金每公斤涨了.元，老祁赶紧平仓。此时，按照交易规则，他交易账户中每手黄金价值元，手黄金共为.万元。投资.万元，收回.万元，老祁一下子赚了万余元，老祁顿时有种一夜暴富的幸运感。可是，他万万没想到，这股兴奋劲儿还没过去，这笔钱就化为泡影。
交易结束第二天，老祁再次登录嘉祈工行金交易平台，顿时震惊不已——他购买的手黄金，变成了手。这意味着，他少赚了.万元。老祁赶紧打电话给安徽公司的工作人员反映情况。
当天，该公司的顾总回电称，他们已就此事与嘉祈工行金的总公司进行交涉，总公司会把万元汇入老祁的交易账户，另外.万元已作为税款被扣除。
老祁信以为真。他算了算，这笔资金到位后，再加上交易账户中之前炒黄金赚的钱，他可以从该平台提现万余元。但该公司向老祁交易账户陆续汇款万元后，未等老祁提现，他的交易账户就被冻结了，后账户也被封了。情急之下，老祁再次打电话给安徽公司反映情况，可对方却不再给他任何答复。
年月日，见资金仍没有到位，老祁怀疑被骗，向扬州市公安局江苏油田分局报案。
第二回：财迷心窍男子不顾禁令私建平台非法交易黄金
接到报案后，江苏油田公安分局展开初步调查，并于年月日立案侦查。年月日至年月，涉案非法黄金交易平台搭建者杭永久被抓，其代理商等人陆续投案或者被抓。
杭永久，岁，广东广州人，原本从事软件开发工作。年月，杭永久在为湖南一家公司筹备业务期间，认识了范林。范林比杭永久大岁，河南周口人，是广州一家投资公司的法定代表人。
两人认为，在互联网上经营黄金、白银期货赚钱比较容易，也比较快，就决定搭建网络黄金、白银期货交易平台，发展下级代理商，开展无实物交割的黄金、白银期货交易。
由于杭永久懂技术，范林有客户资源，两人决定“强强联合”，杭永久负责平台的购买、搭建和后期维护等工作；范林负责业务推广等工作。
就在两人筹备合作期间，中国人民银行、公安部、银监会等五部委联合发布《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》，其中明确规定，除上海黄金交易所、上海期货交易所之外，其他任何地方、机构或个人不得设立黄金交易所(交易中心)，也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台。
两人的财路顿时被封堵。对于为何“禁令”下发后，两人仍顶风作案，两人在归案后，上演了一出“罗生门”——
范林称，自己是被杭永久所骗，交易平台成立后，杭永久曾拿出广东有关部门出具的函，大致内容是认可他们交易平台的合法性。杭永久则称，这个函是范林拿给他看的。案发后，警方曾找相关部门对这份函进行鉴定，结果确定该函系伪造的文件。
但是，无论出于何种原因，两人的合作开展起来了。年月至月，杭永久先后注册成立了广州嘉祈行贸易有限公司、广东嘉祺金号投资有限公司。表面上看，这是两家法定代表人、经营范围、办公地点等都不相同的公司，但实际上，这两家公司的办公地点在同一处，实际经营人也都是杭永久。
年月至月间，杭永久从深圳某科技公司和香港某科技公司处购买了套软件，通过一番设计、修改后形成了个黄金交易平台，分别命名为“嘉祺金号”、“嘉祈工行金”、“嘉祺建行金”。
随后，杭永久把这个交易平台和某支付平台连接起来，这样一来，客户下载、登录交易平台后，可以把钱通过支付平台汇入广州嘉祈行贸易有限公司、广东嘉祺金号投资有限公司的银行账户，随后，客户交易账户内的钱就变成了交易点，继而用交易点购买黄金。其中，元等于个交易点。
第三回：合伙创业公司业绩惨淡 为拉业务他们铤而走险
有了平台后，杭永久等人开始在网上招募代理商，准备通过代理商的推广，招募更多客户，以此赚取佣金。
杭永久的广告，很快被顾风看到。顾风，年出生，广西桂林人，是安徽公司的股东之一。该公司成立于年月初，由顾风、祝小乐、老程等人合伙注册成立。人注册成立安徽公司后，主要代理天津交易所的黄金交易。
然而，年月，五部委联合发布《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》后，天津交易所被暂停。顾风等人转而做上海黄金交易所的代理。但是，由于安徽公司成立不久，业内知名度低，一连几个月都没有业绩，眼看公司面临亏损，顾风等人开始想办法另谋出路。
年月，顾风在互联网上看到，广东嘉祺金号投资有限公司的生意比较好，代理商获取的返佣也比较高，就与祝小乐等个股东商量，准备与对方合作。此时，尽管知道对方没有经过国家有关部门的批准，但为了把公司经营下去，他们决定铤而走险。
随后，顾风就去广州考察，杭永久等人接待了他。双方很快谈拢，由安徽公司代理该公司旗下的“嘉祈工行金”交易平台，并确定了合作事宜和具体返佣比例。
此后，安徽公司招募个业务员，让他们通过发信息、打电话、网络推广等方式，为“嘉祈工行金”发展客户。截至案发时，该公司共为杭永久发展客户人，其中就包括扬州客户老祁。
顾风等人归案后交代，老祁的交易账户出现异常时，他们也联系过杭永久。但杭永久却一直让他们找河南的阿桂。
阿桂，年出生，河南周口人。年月，阿桂越过安徽公司，成为嘉祈工行金的一级代理商，安徽公司成为他的下级代理商。
归案后，阿桂交代，冻结老祁的账户和资金，是奉杭永久之命，因为杭永久认为，老祁是在进行非法交易。此后，老祁一直打电话投诉，而阿桂也无法解决该问题。无奈之下，杭永久就封了阿桂的后台。
第四回：招募代理累计经营千亿 东窗事发八人同案被诉
另外两个黄金期货交易平台，也找到了代理商。其中，“嘉祺金号”由范林代理，“嘉祺建行金”则由浙江的胡少君代理。
在代理期间，代理商获利的方法分为两种。一种是，代理商把交易平台放在各自公司的网站上，供客户下载安装。公司根据客户每手交易的总交易成本提取返佣金；另外一种是，杭永久把交易平台租给代理商，代理商定期交租金给杭永久。
胡少君和杭永久的合作就属于后一种。胡少君，岁，浙江杭州人，是浙江一家贵金属公司的实际经营人。年月，杭永久搭建好嘉祺建行金交易平台后，把该平台租给胡少君，双方约定，无论该平台亏盈，胡少君每月都要支付杭永久万元租金。直至年月，胡少君业务开展过程中出现问题，不再支付租金，双方就此分道扬镳。后该平台交由他人负责，直至案发。
目前，侦查机关查明，年月至年月，杭永久以广州市嘉祈行贸易有限公司、广东嘉祺金号投资有限公司的名义，未经中国证监会等有关主管部门批准，利用互联网私设“嘉祈工行金”、“嘉祺金号”、“嘉祈建行金”三个交易平台，供客户进行黄金、白银期货交易。
案发后，经国家清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室认定，广州市嘉祈行贸易有限公司、广东嘉祺金号投资有限公司的经营行为属于非法组织期货交易的活动。经审计认定，个交易平台非法经营额累计达亿余元，违法所得达万余元。
对于代理商的涉案情况，侦查机关目前查明的情况是，范林非法代理“嘉祺金号”网络期货交易平台，招揽社会公众客户非法从事黄金、白银期货交易，共为杭永久发展客户人，非法经营额达.亿元，违法所得为.万元；祝小乐、顾风等人非法代理“嘉祈工行金”网络期货交易平台，共为杭永久发展客户人，非法经营额达亿余元，违法所得为万余元；胡少君非法代理“嘉祈建行金”网络期货交易平台，非法经营额达亿余元，违法所得万余元；赵文哲非法代理“嘉祈工行金”网络期货交易平台，非法经营额达亿余元，违法所得万余元。
近日，杭永久等人因涉嫌非法经营罪，被扬州经济技术开发区检察院提起公诉。(文中人物均系化名)
（本文转自扬州晚报网，不代表中金网立场。）
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