炒黄金代理,做期货代理被抓怎么办—外汇涉期货类诈骗案中律师如何作成功辩护

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炒黄金代理,做期货代理被抓怎么办—外汇涉期货类诈骗案中律师如何作成功辩护

本文导读目录:

1、炒黄金代理,做期货代理被抓怎么办—外汇涉期货类诈骗案中律师如何作成功辩护

2、炒黄金代理,涉案900余万元 以代炒黄金为名开展传销活动 太原一男子被公诉

炒黄金代理,做期货代理被抓怎么办—外汇涉期货类诈骗案中律师如何作成功辩护

做期货代理被抓怎么办—外汇涉期货类诈骗案中律师如何作成功辩护

案件介绍

年月至年月,被告人被、被在上海市银行支行门口等地招揽客户私下收购外汇,先后收取等人的美元、日币、港币等外币现钞后,以略高于当日的银行汇率进行兑换,再通过被告人被工商银行账户将相应人民币汇入客户指定银行账户,用于收购外汇的人民币共计.万余元(折合美元.万余元)。年月日,公安人员经侦查,分别抓获被告人被、被。公诉机关认定被告人被、被的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项、第二十五条第一款之规定,应当以非法经营罪追究被告人被、被共同犯罪的刑事责任。

案件结果

本案审理法院上海市徐汇区人民法院根据上述被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条条第(四)项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人被犯非法经营罪,判处有期徒刑一年八个月,缓刑一年八个月,并处罚金人民币三万元。

二、被告人被犯非法经营罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑一年四个月,并处罚金人民币二万元。

三、被告人的违法所得予以没收。

荆华律师点评

在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖即为非法买卖外汇,包括私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。对非法买卖外汇的行为,由外汇管理局机关给予警告,强制收兑,没收违法所得,并处违法外汇金额%以上倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。本案被告人被、被结伙非法买卖外汇共计人民币.万余元(折合美元.万余元),扰乱市场秩序,情节严重,初犯刑法第条,已构成非法经营罪,且系共同犯罪,应予处罚。被告人被、被到案后能如实供述自己的罪行,且为初犯,依法予以从轻处罚。

浅谈律师在外汇配资股指期权等涉期货类诈骗中如何作有效辩护

年后,随着涉期货类等新型金融纠纷业务的增加,这类涉期货类案件引发的诈骗罪也是层出不穷。往往公安机关对投资者报案也都非常重视,会对此类新型诈骗案件进行刑事立案受理,有的是派出所立案后移交经侦机关或刑侦大队办案,有的会通过网络警方侦办处理。刑事案件警方抓获涉期类平台团队后,也将通过刑事流程提起刑事公诉,后期会通知所有受害者参与刑事进程。那么作为此类金融案件律师,如果面对平台方委托律师进行辩护,作为律师该如何做有效辩护?

涉期货类诈骗罪的几大特征

通过股票交流群、直播间开展拉人及喊单等行为

首先通过网络渠道,把投资者拉入股票群、直播室,前期老师以讲解股票操作指导,给老师树立信任感;其次老师称目前股市行情部好,让投资者卖掉股票,跟着老师做其他的投资,向投资者推荐个股期权;股票配资;数字货币(各种虚拟货币);外汇;融资融券;炒现货黄金;香港恒生、沪深、等产品。经常在群里分享其他人的投资收益;通过直播室或微信群开始举办各类比赛等,以入金金额分高级战队,待遇越高级,老师单带;等平台的客户亏钱,发现被骗甚至投诉之后,即把投资者拉黑或踢出交流群,造成客服失联,老师失联。有的平台甚至仅两三个月时间,就会以平台维护升级,关闭官网和软件,为跑路争取时间;偶尔有投资者如果盈利的,平台会以种种理由设置提现障碍。

通过私人账户收取各类投资者的资金

这类新型的投资诈骗案件,平台相对于之前的现货交易,邮币卡交易,原油交易的案件不同,说新型的这种诈骗手段更隐蔽。期初基本都采用第三方支付公司进行出入金,完全隐蔽了自己幕后的公司名称及实际收款人账户。在年后,平台发现通过第三方平台并不是很好的收款方式,改变了收款方式,年后平台上充值的账户直接对接私人账户,并且经常变换收款账户。这样,投资者在亏损后,往往会发现想要通过法律诉讼维权措施更难。因为你不知道非法交易平台具体名称,在哪里。在投资者投诉,起诉无门的情况下,往往也只能通过报案的方式。这也是为什么近年来此类涉刑事案件越来越多的原因。

关于涉期货类诈骗罪罪名及本罪名定性的问题

所谓涉期货类诈骗罪一般是指以推荐股票为名,诱导股市投资者参与非法证券期货交易,骗取投资者款项的犯罪行为。以下几类案件也可以参照涉期货类定诈骗罪:个股期权;股票配资;数字货币(各种虚拟货币);外汇;融资融券;炒现货黄金;香港恒生、沪深、。此类案件,一般在在定性方向主要存在诈骗罪,非法经营罪。从法院判决的结果来看,一般诈骗罪的结果相对于非法经营罪严重。所以律师在辩护过程中应注意,一定要将平台与代理商之间的行为性质予以区分,如果指控证据不能够证明平台知道代理商进行了虚假宣传和误导的情形下,代理商定性为诈骗罪,应力争平台的罪名定性为非法经营罪。

涉期货诈骗类案件,律师该如何进行有效辩护?

荆华律师认为,辩护律师对于案件证据的审查与认定必须坚持以下原则:注重实物证据。依据刑事诉讼法的规定,办案机关对涉案人员罪与非罪的认定,应结合在案的实物证据进行审查,即是否存在证明涉案人员实施欺骗手段骗取投资人财物的书证、物证。而在此类案件中,往往受害者报案的时候,可能平台,软件,官网都已经关闭了。那么,如果仅有受害者的一些截图,没有做实际有效的公证、视频等取证,仅有一些言词证据(包括被害人陈述)之间虽然也可以形成相互印证,但是对于刑事案件来说,能够证明案件事实的实物证据是检验“被害人陈述”等言词证据真实性的重要依据。所以在涉期货诈骗犯罪案件中,是否存在能够证明控方指控事实的实物证据至关重要。而在为平台相关人员辩护时,必须区分平台人员与代理商的区别。如果整个案件中没有实质证据证明平台参与实施全程,包括开发客户,诱导客户等诈骗行为,而平台仅作开发软件或运营网站,那么作为辩护律师应以非法经营罪为辩护首选。

关于涉期货类诈骗罪争取减轻量刑的几大重要注意因素

. 涉案金额。根据《最高人民法院关于印发&;全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要的通知》中规定:在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算……但应当将案发前已归还的数额扣除。如果案件未形成完整的证据链条,那么无法证实的涉案金额应从指控数额中予以扣除。对于涉期货诈骗犯罪案件,辩护律师需要在充分阅卷的基础上,多与当事人沟通案件事实、证据,并通过银行流水等实物证据进行比对,认真核实控方指控的数额,将属于当事人个人收入的部分证明并排除在涉案金额外。

. 涉期货诈骗犯罪案件中,区分主从犯进行辩护。涉期货诈骗犯罪案件一般都是属于共同犯罪,也存在主从犯划分的问题,根据刑法的规定,从犯是可以从轻、减轻、甚至免除处罚的。如何划分主从犯,一般是根据涉案人员在共同犯罪中的职责、作用进行区分。通常会将涉案平台的发起人、主要负责人等人员认定为主犯,有部分案件甚至会将业务员、讲师、软件技术人员一并认定到主犯行列。

如果当事人在涉案中作用不大,金额不高,那么辩护律师对部分涉案人员可以从从犯方向辩护,一般都会争取到从轻处罚。当然某些公司还有确实不知情的涉案人员也存在一定无罪辩护的空间。

.罪名上定性问题。在之前已经谈过,如果平台并非单纯的虚假平台,数据是真实的,相关人员也不存在操控行情、欺骗投资等事实,但是由于不具有从事期货经营资质、未经证监会等部门批准而涉案。根据司法解释规定,存在非法经营的问题,律师可以以非法经营罪进行辩护,尽量争取量刑从轻辩护。还有一种,区分诱导投资与诈骗区别。律师认为,诱导投资行为不等于诈骗犯罪行为。涉期货诈骗犯罪案件往往离不开诱导投资,即涉案人员通过群、微信群等方式开展宣传活动,以业务员充当“老师”“分析师”引导交流炒股心得,并吸引投资者投资相关期货产品。如果涉案平台并非虚假期货交易平台,或者相关涉案人员在不知期货平台的具体性质的情况下,吸引、诱导他人投资该期货产品,可能会被认定为存在诱导投资,但律师认为,诱导投资行为并不能等同于诈骗犯罪行为,这一点作为辩护律师也可以作为一重要理由进行辩护。

作者简介:

荆华律师,中共党员,上海申渝律师事务所高级合伙人。荆华律师系上海市律师协会会员,上海市金融工具业务研究委员会委员,曾在上海电视台法治天地频道《法宝》担任节目嘉宾律师。荆华律师先后受邀担任六大社区法律顾问团律师,市法律援助中心特邀解答律师。执业十余年以来,曾帮助众多金融受害者、医美纠纷患者、加盟商等各类弱势群体进行法律维权。荆华律师法律功底扎实,是一个思维敏捷、办案干练的现代型优秀执业律师。

多年来,荆华律师一直悉心研究金融理财纠纷、私募股权、房地产等方面的法律事务。执业以来,先后成功办理了百逾起(现货)期货交易纠纷、私募基金、股权融资、房地产金融等多种诉讼与非诉案件,特别在金融维权、互联网网店转让纠纷、消费者权益等法律维权的领域积累了丰富的办案经验与诸多的办案技巧,受到了广大当事人的一致好评。荆华律师的执业理念是:诚实守信,勤勉尽责,坚持真理,专业高效,全力维护委托人的合法利益。

炒黄金代理,涉案900余万元 以代炒黄金为名开展传销活动 太原一男子被公诉

涉案余万元 以代炒黄金为名开展传销活动 太原一男子被公诉

月日,李旭反传销团队获悉,太原市杏花岭区人民检察院依法对被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。

经依法审查查明:“米治外汇托管平台”是一个对外宣传以代客托管外汇黄金买卖的平台,该平台成立于年月,承诺月盈利率是投资金额的%到%;“丰帝加”是该平台投资者存放本金的软件;“”是平台的客户交易之后查询盈亏的软件。该平台的收益方式主要有三种:一是投资本金的盈利;二是倒卖积分挣取%的手续费;三是发展下线会员,挣取平台提成奖励。

年月,被告人李某某通过雷某某(未归案,微信昵称“雷神”)加入“米治外汇托管平台”投资交流群,注册了该平台账号且投资了本金,开始发展下线会员。被告人李某某在太原市家中,通过微信群给投资者授课发展下线会员,并传授发展下线会员的技巧及收益,夸大经营及盈利前景,以诱导的方式吸引下线会员进行投资,以挣取更多的提成奖励。

截至案发,被告人李某某发展下线级共人,直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计约.元,实际损失金额约.元。被告人李某某将盈利的元,支付其下线会员元。

年月日,被告人李某某到公安机关投案。年月日,被告人李某某的家属退出违法所得元。

检察院认为,被告人李某某以代炒黄金为名,并按照一定顺序组成层级,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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