公司委托书范本，杭州老板电器股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

今天小编给各位分享的是公司委托书范本，杭州老板电器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告的知识，，希望对您有所帮助。如果你还想了解更多这方面的信息，请点击本站其他相关内容，共同学习吧！如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

公司委托书范本，杭州老板电器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本文导读目录：

1、公司委托书范本，杭州老板电器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

2、公司监事会，格林美股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

公司委托书范本，杭州老板电器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ♂

杭州老板电器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码：证券简称：老板电器公告编号：-

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 征集人对所有表决事项的表决意见：赞成

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马国鑫受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于年月日召开的年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人马国鑫作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就本公司拟召开的年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网（上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：杭州老板电器股份有限公司

股票简称：老板电器

股票代码：

法定代表人：任建华

董事会秘书：王刚

联系地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道号

邮政编码：

联系电话：-

传真：-

互联网地址：

电子信箱：@.

（二）本次征集事项

由征集人针对年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：年月日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见年月日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（上的《关于召开公司年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：-）。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马国鑫，其基本情况如下：

马国鑫先生，汉族，年月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。年参加工作，历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书记)，浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘书长、副理事长；奥普家居股份有限公司、奇精机械股份有限公司、本公司独立董事

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

五、征集人对征集事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于年月日召开的第五届董事会第九次会议决议公告，并且对《关于公司&;年股票期权激励计划（草案）&;及其摘要的议案》、《关于公司&;年股票期权激励计划实施考核管理办法&;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

理由如下：

、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

、公司《股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。

、公司股票期权激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。

、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止年月日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网（上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道号

收件人：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

电话：-

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

年月日

杭州老板电器股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《杭州老板电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《杭州老板电器股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州老板电器股份有限公司独立董事马国鑫作为本人/本公司的代理人出席杭州老板电器股份有限公司年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期：年月日

本项授权的有效期限：自签署日至年第一次临时股东大会结束。

证券代码：证券简称：老板电器公告编号：-

杭州老板电器股份有限公司

关于修改公司章程的公告

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于年月日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，修订情况如下：

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：证券简称：老板电器公告编号：-

杭州老板电器股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

办理股权激励相关事宜的公告

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于年月日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司年股票期权激励计划的有关事项：

、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（）授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的授予价格；

（）授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；

（）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《年股票期权授予协议书》；

（）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；

（）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；

（）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

证券代码：证券简称：老板电器公告编号：-

杭州老板电器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于年月日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于年月日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开（独立董事陈元志先生以通讯方式参加）。应参加表决董事人，实际表决董事人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

、以票赞成、票反对、票弃权，一致审议通过《关于公司&;年股票期权激励计划（草案）&;及其摘要的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（

、以票赞成、票反对、票弃权，一致审议通过《关于公司年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司年股票期权激励计划实施考核管理办法》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（

、以票赞成、票反对、票弃权，一致审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（

、以票赞成、票反对、票弃权，一致审议通过《关于修改公司章程的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司关于修改公司章程的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（

、以票赞成、票反对、票弃权，一致审议通过《关于召开公司年第一次临时股东大会的议案》。

《杭州老板电器股份有限公司关于召开公司年第一次临时股东大会的通知》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（

备查文件

、老板电器第五届董事会第九次会议决议。

、老板电器独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

证券代码：证券简称：老板电器公告编号：-

杭州老板电器股份有限公司关于召开

公司年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

、会议召集人：公司董事会；

、会议召开时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年月日上午:至:，:至:，下午:至:；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为年月日上午:至下午:期间的任意时间。

、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

、股权登记日：年月日

、会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道号公司号楼一号会议室

二、会议审议事项：

上述议案已经公司于年月日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司%以上股份股东以外的其他股东。

本次股东大会提案涉及征集投票的相关事项，详见《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：-）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、出席会议办法

、出席会议对象：

（）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（）凡在年月日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

、会议登记办法：

（）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭经济开发区临平大道号）

（）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在年月日:时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱：@.,信函即邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。

、联系地址：杭州市余杭经济开发区临平大道号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：

联系人：姜宇陶一荻

董事会

年月日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

、投票代码：。

、投票简称：“老板投票”。

、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投票。

.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

.投票时间：年月日的交易时间，即:—:，:—:和:—:。

.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

、互联网投票系统开始投票的时间为年月日上午:至下午:。

、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

投票说明：

、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码：证券简称：老板电器公告编号：-

杭州老板电器股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于年月日以专人送达方式发出，会议于年月日在公司四楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事人，实际出席监事人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司&;年股票期权激励计划（草案）&;及其摘要的议案》

表决情况：同意票，反对票，弃权票；表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

三、审议通过了《关于核实公司&;年股票期权激励计划激励对象名单&;的议案》

表决情况：同意票，反对票，弃权票；表决结果：通过。

《杭州老板电器股份有限公司年股票期权激励计划激励对象名单》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

备查文件：

、老板电器第五届监事会第九次会议决议；

、老板电器监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见。

杭州老板电器股份有限公司监事会

年月日

公司监事会，格林美股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 ♂

格林美股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

证券代码：证券简称：格林美公告编号：-

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于年月日召开年第一次职工代表大会，会议选举鲁习金先生、王健女士为公司第六届监事会职工代表监事，个人简历附后。

鲁习金先生、王健女士与公司年第一次临时股东大会选举产生的三位股东代表监事宋万祥先生、吴光源先生、陈斌章先生共同组成公司第六届监事会，任期自年第一次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

特此公告

格林美股份有限公司

监事会

二二二年三月十一日

附件：简历

鲁习金，男，汉族，年月生，中共党员，华中师范大学应用化学专业毕业，武汉大学，硕士学历，获得国家高级职业经理人证书。曾任湖北荆工水泥股份有限公司副总经理。年入职格林美，历任荆门市格林美新材料有限公司副总经理、江西格林美资源循环有限公司总经理、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司总经理、公司副总经理，现任公司职工监事。鲁习金先生持有本公司股票,股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，鲁习金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

王健，女，汉族，年月生，工业电气自动化专业大学学历，经济师。曾任马鞍山钢铁公司材料处科员、副科长，长沙力元新材料股份有限公司华南区市场销售经理。历任荆门市格林美新材料有限公司常务副总经理、武汉汉能通新能源汽车服务有限公司总经理、公司职工监事，现任公司职工监事。王健女士为公司实际控制人王敏女士的妹妹，持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司.%股权，直接持有公司股票,股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，王健女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：证券简称：格林美公告编号：-

格林美股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于年月日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于年月日在格林美（江苏）钴业股份有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事人，实际参加会议的董事人（其中，董事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

、会议以票同意、票反对、票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，选举许开华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止，个人简历附后。

、会议以票同意、票反对、票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

经公司第六届董事会提名，选举许开华先生、潘峰先生、周波先生为公司第六届董事会战略委员会委员，许开华先生为召集人；

选举潘峰先生、刘中华先生、王敏女士为公司第六届董事会提名委员会委员，潘峰先生为召集人；

选举潘峰先生、刘中华先生、魏薇女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，潘峰先生为召集人；

选举刘中华先生、潘峰先生、王敏女士为公司第六届董事会审计委员会委员，刘中华先生为召集人。

以上相关人员简历附后。

根据公司《信息披露委员会细则》规定：信息披露委员会可由公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务经理、内审负责人、法律顾问、证券事务代表、子公司总经理组成，具体信息披露委员会成员由公司根据实际情况确定。

公司第六届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

许开华，男，汉族，年月生，中共党员，中南大学冶金材料专业研究生学历，中南大学兼职教授，公司创始人。曾在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董事长、中国循环经济协会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司.%股权。同时，许开华先生直接持有本公司股票,,股，许开华先生与公司董事王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，许开华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

王敏，女，汉族，年月生，中共党员，会计师，公司创始人之一。曾任安徽省马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。历任公司董事、常务副总经理，现任公司董事、深圳市汇丰源投资有限公司执行董事。王敏女士持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司.%股权，同时，王敏女士直接持有本公司股票,,股，与公司董事长许开华先生为夫妻关系，两人为公司实际控制人，与公司监事王健女士为姐妹关系。经查，王敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

周波，男，汉族，年月生，中国人民大学研修班毕业，工程师。曾任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，历任公司副总经理、监事会主席，现任公司董事。周波先生持有本公司股票,,股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

魏薇，女，汉族，年月生，中共党员，中国人民大学民商法专业研究生学历。曾任中信证券股份有限公司合规部副总裁、先锋国盛投资基金管理有限公司董事总经理、中关村并购母基金投资总监、超威明智（横琴）投资管理有限公司总经理。现任北京京能同鑫投资管理有限公司副总经理。魏薇女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，魏薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

潘峰，男，汉族，年月生，中共党员，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。年月至今，任清华大学材料学院教授、博士生导师。现任公司独立董事、天通控股股份有限公司独立董事、崇义章源钨业股份有限公司非独立董事。潘峰先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，潘峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

刘中华，男，汉族，年月生，中共党员，研究生学历，会计学教授。曾任职于兰州财经大学会计系、广东外语外贸大学管理学院，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广东省审计学会常务理事，现任公司独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、立讯精密工业股份有限公司独立董事。刘中华先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，刘中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：证券简称：格林美公告编号：-

格林美股份有限公司

年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

.本次股东大会未出现否决提案的情形。

.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

、会议召开情况

（）会议召集人：公司董事会

（）会议时间

网络投票时间：年月日-年月日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年月日上午:至:和:至:，下午:至:；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：年月日上午:至下午:期间的任意时间。

（）会议主持人：许开华先生

（）现场会议召开地点：格林美（江苏）钴业股份有限公司会议室（江苏省泰州市泰兴市泰兴经济开发区滨江北路号）

（）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

（）本次会议的通知及相关文件刊登在年月日、年月日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东人，代表股份,,股，占上市公司总股份的.%。参加现场会议的股东及股东代表共名，代表股份,,股，占上市公司总股份的.%；通过网络投票的股东共人，代表股份,,股，占上市公司总股份的.%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共人，代表股份,,股，占公司总股份的.%。其中：通过现场投票的股东人，代表股份,,股，占上市公司总股份的.%。通过网络投票的股东人，代表股份,,股，占上市公司总股份的.%。

、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

、审议通过了《关于修订&;公司章程&;的议案》；

表决结果：同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的.%；反对,,股，占出席会议所有股东所持股份的.%；弃权,股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的.%。

其中，中小股东的表决情况为：同意,,股，占出席会议的中小股东所持股份的.%；反对,,股，占出席会议的中小股东所持股份的.%；弃权,股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议的中小股东所持股份的.%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

、审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；

、审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；

、审议通过了《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的议案》；

.审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》；

关联股东宋万祥先生、欧阳铭志先生、鲁习金先生、张坤先生、穆猛刚先生已回避表决，回避表决数量为,,股。

.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、许开华先生、王敏女士、周波先生、王健女士、宋万祥先生、欧阳铭志先生、鲁习金先生、张爱青先生、张翔女士、张坤先生、陈斌章先生、穆猛刚先生已回避表决，回避表决数量为,,股。

.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

本次股东大会以累积投票的方式选举许开华先生、王敏女士、周波先生、魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，具体表决结果如下：

. 选举许开华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的.%；