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本文导读目录：

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股权激励计划公司章程修正案

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根据本公司股东会决议，对公司原章程作如下修改（增加以下内容）：

第 条：公司股东会是股权激励计划的最高决策机构，应履行以下职责：

、审批由公司董事会提交的股权激励计划；

、审批公司股权激励计划的重大修改、中止和终止；

、对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权；

、其他应由股东会决定的与股东权益相关的事项。

第 条：对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程、有关股权激励方案或计划所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

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第 条：公司董事会是股权激励计划的执行机构，在获得股东会授权后，由董事会履行授予的相关权利。董事会应履行以下职责：

、负责起草、修改或者审批下属机构起草、修改的股权激励方案或计划，报股东会审批；

、审批拟订的股权激励计划实施方案，内容包括但不限于分配方案、计划参与人资格、授权日、行权时间、授予价格等；

、审议、批准股权激励方案或计划相关配套规章制度；

、股东会授权董事会办理的有关股权激励方案或计划相关事宜；

、其他应由董事会决定有股权激励方案或计划相关的事项。

第 条：公司每年将可供股东分配的利润总额的 %按照各股东的持股比例进行分配，如公司法及法律、法规、国务院财政主管部门或公司激励方案（计划）对公司利润分配有强制性规定或约定性规定的，按照相关规定进行分配。

章程其他条款不作修改。

公司法定代表人签字： 公司盖章：

年 月 日

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深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案( 年 月)

深圳市艾比森光电股份有限公司

章程修正案

根据公司完成回购注销部分已授予未解锁限制性股票后的实际

情况，公司注册资本由 . 万元变更为 . 万元，公司

股本由 . 万股变更为 . 万股，同时对《公司章程》

作出相应修改,具体如下:

序号 原章程内容 修订后的内容

第六条:公司注册资本为人民币 第六条:公司注册资本为人民币

. 万元。 . 万元。

第十九条:公司股份总数为 第十九条:公司股份总数为

. 万股，均为人民币普通股。 . 万股，均为人民币普通

股。

深圳市艾比森光电股份有限公司

年 月 日